尊龙手机app客户端山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于控股子公司长泰工贸破产清算的 提示性公告公司独立董事对本次董事会审议《闭于聘任公司董事会秘书的议案》事项发布了如下独立睹地：本次拟聘任的副总司理候选人佐江宏先生和李安红先生具备联系专业学问、做事阅历和处理本领，具备杰出的职业德行和一面道德，可能胜任联系职责的哀求，适应公司高级处理职员任职资历，并未发觉有《公邦法》划定的禁止任职境况，以及被中邦证监会确定为市集禁入者而且尚未消释的情况▼，其聘任和提名审议秩序适应联系公法、规矩及《公司章程》的相闭划定▼▼。赞成聘任佐江宏先生、李安红先生为公司副总司理▼。

　　截至目前▼，李安红先生未持有公司股份，与公司实践职掌人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级处理职员不存正在其他联系闭联▼，未尝受过中邦证监会及其他联系部分的科罚和证券业务所惩戒▼▼，不属于失信被施行人，也不存正在因涉嫌违法被邦法结构立案考察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查看的情况▼▼，适应相闭公法、行政规矩、部分规章、楷模性文献及《公司章程》等哀求的任职资历。

　　公司董事会聘任的高管职员具备其行使权力相适合的任职条目，适应公司高级处理职员任职资历，未发觉有《公邦法》划定的禁止任职境况，以及被中邦证监会确定为市集禁入者而且尚未消释的情况，其聘任和提名审议秩序适应联系公法、规矩及《公司章程》的相闭划定。

　　山西潞安环保能源开采股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开了第七届董事会第十九次聚会，审议通过了《闭于公司所属漳村煤矿矿区限度优化调治的议案》。

　　动作公司的独立董事，咱们本委果事求是，当真担当的立场，审查了董事会供应的相闭材料▼▼，并对议案所涉及的事项向公司相闭部分和职员举行了询查和明晰，以为这些联系业务对业务两边是公道合理的，没有损害非联系股东的益处，适应公司及全盘股东的益处，咱们对此展现认同，赞成将该议案提交董事会审议。

　　本次矿区限度优化调治事项听命公道合理、研究相仿的准则，计划秩序合法合规，业务订价平允合理，适应公司与全盘股东益处▼，不存正在损害公司和投资者益处的情况。该事项将有利于公司煤炭主业将来可继续繁荣，有利于公司扩充资源储量和擢升矿井任事年限，适应公司政策繁荣哀求，有利于公司不乱可继续繁荣。

　　●将山西潞安矿业（集团）有限义务公司古城煤矿（以下简称“古城煤矿”）矿区北部面积约7平方公里井田调治至公司所属常村煤矿▼▼。

　　联结长泰工贸公司筹划情状，公司积年已服从司帐规则哀求，正在母公司和归并报外层面计提了联系减值预备▼▼。经测算长泰工贸公司倒闭整理对公司本年度利润根本无影响▼▼。

　　上述计划中，漳村煤矿为公司的分公司，采矿权证载权益人工公司；余吾煤业为公司全资子公司▼▼，采矿权证载权益人工余吾煤业。

　　提请董事会授权公司与集团公司友情研究并签订联系制定▼▼，业务价值按照经登记的评估叙述权柄价钱为根蒂确定，最终杀青矿界调治采矿权转化等联系事宜▼。

　　因为做事改动出处，公司拟解聘李潞斌先生、贾晓文先生和王平清先生掌管的公司副总司理职务。公司及公司董事会对李潞斌先生、贾晓文先生和王平清先生正在任职时候勤苦尽责的做事展现衷心的谢谢▼。

　　截至本次联系业务前，过去12个月内，除平素联系业务及已披露的其他联系业务外▼，公司及子公司与统一联系人发作的联系业务0次▼，累计金额为0；公司与区别联系人举行的业务种别联系的业务累计0次▼▼，累计金额为0。

　　股本组织：公司出资1080万元持股80%；山西潞安工程有限公司出资270万元持股20%▼▼。

　　的确实质详睹公司同日披露于上海证券业务所网站（）的《潞安环能闭于解聘及聘任公司副总司理的布告》（布告编号：2023-057）。

　　山西潞安长泰永诚工贸有限义务公司（以下简称“长泰工贸公司”）为商业型企业，凭据长泰工贸公司的筹划境况尊龙手机app客户端，以及潞安环能满堂策划▼▼，长泰工贸公司拟向法院申请倒闭整理。

　　凭据《公邦法》及公司《章程》的联系划定▼，由总司理提名，经董事会薪酬人事考评委员会审核，公司拟聘任佐江宏先生、李安红先生为公司副总司理。

　　2023年12月19日，公司召开了第七届董事会第十九次聚会，审议通过了《闭于公司所属常村煤矿矿区限度优化调治的议案》▼，联系董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生回避外决；公司独立董事事前认同该事项并对上述联系业务发布了独立睹地，的确睹地如下：

　　的确实质详睹公司同日披露于上海证券业务所网站（）的《潞安环能闭于公司所属漳村煤矿矿区限度优化调治的布告》（布告编号：2023-056）。

　　的确实质详睹公司同日披露于上海证券业务所网站（）的《潞安环能闭于公司所属常村煤矿矿区限度优化调治暨联系业务的布告》（布告编号：2023-055）。

　　●凭据《上海证券业务所股票上市规定》的划定，本次业务组成联系业务，但不组成《上市公司庞大资产重组处理法子》划定的庞大资产重组。

　　的确实质详睹公司同日披露于上海证券业务所网站（）的《潞安环能闭于控股子公司长泰工贸公司倒闭整理的提示性布告》（布告编号：2023-054）▼▼。

　　山西潞安环保能源开采股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开了第七届董事会第十九次聚会，审议通过了《闭于山西潞安长泰永诚工贸有限义务公司倒闭整理的议案》▼▼。

　　本次矿区限度优化调治系业务两边自发研究的结果▼，最终业务价值将按照经登记的采矿权权柄价钱评估叙述为根蒂确定，适应市集准则及上市公司益处。

　　截至目前，佐江宏先生未持有公司股份，与公司实践职掌人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级处理职员不存正在其他联系闭联，未尝受过中邦证监会及其他联系部分的科罚和证券业务所惩戒，不属于失信被施行人，也不存正在因涉嫌违法被邦法结构立案考察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查看的情况，适应相闭公法、行政规矩、部分规章、楷模性文献及《公司章程》等哀求的任职资历。

　　的确实质详睹公司同日披露于上海证券业务所网站（）的《潞安环能闭于公司所属常村煤矿矿区限度优化调治暨联系业务的布告》（布告编号：2023-055）▼▼。

　　2023年12月19日，公司召开了第七届监事会第十四次聚会，审议通过了《闭于公司所属常村煤矿矿区限度优化调治的议案》，经监事会审议以为，此项联系业务有利于公司扩充资源储量和擢升矿井任事年限，适应上市公司益处和全盘股东益处▼，业务公道合理、订价平允▼▼，赞成正在平等互利、研究相仿的根蒂上施行此项联系业务。

　　上述计划中，古城煤矿为山西潞安矿业（集团）有限义务公司的分公司，采矿权证载权益人工山西潞安矿业（集团）有限义务公司；常村煤矿为公司的分公司，采矿权证载权益人工公司。

　　本次聚会由公司监事会副主席张邦印先生主办。本次聚会的齐集和召开适应联系公法规矩、《公邦法》及《公司章程》的划定。

　　●本次业务经公司第七届董事会第十九次聚会审议通过▼▼，联系董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生回避外决；公司独立董事事前认同该事项并对上述联系业务发布了独立睹地。

　　矿区限度优化调治计划的确为：将山西潞安矿业（集团）有限义务公司古城煤矿（以下简称“古城煤矿”）矿区北部面积约7平方公里井田调治至公司所属常村煤矿，按照山西省自然资源厅《闭于评审登记的复函》（晋自然资储藏字〔2023〕64号）▼，古城煤矿划拨给常村煤矿限度内3号煤层资源量（KZ+TD）为3810.50万吨。

　　佐江宏，男▼，1970年8月出生，探求生学历▼，正高级工程师。1992年7月—2011年11月历任公司常村煤矿筹划处技巧员、工长▼，常村煤矿综掘二队技巧员、副队长、队长，常村煤矿副总兼临盆科科长；2011年11月—2021年12月历任公司五阳煤矿总工程师、副矿长、党委委员、党委书记、矿长；2021年12月至今▼▼，任潞安化工集团高河能源党委书记、董事长、总司理。

　　凭据《上海证券业务所股票上市规定》10.2.1条之划定，公司联系董事回避外决，出席聚会的3名非联系董事对上述联系业务议案举行外决。

　　本公司董事会及全盘董事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的可靠性、确凿性和完全性担当个体及连带义务。

　　本公司董事会及全盘董事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的可靠性、确凿性和完全性担当个体及连带义务。

　　遵照《公邦法》、上海证券业务所《上市公司自律羁系指引第5号——业务与联系业务》等公法规矩联系划定，常村煤矿矿界调治涉及集团公司古城煤矿资产权柄属于联系业务事项▼▼，联系董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生回避外决▼。

　　●截至本次联系业务前▼，过去12个月内，除平素联系业务及已披露的其他联系业务外，公司及子公司与统一联系人发作的联系业务0次▼▼，累计金额为0；公司与区别联系人举行的业务种别联系的业务累计0次▼，累计金额为0。

　　筹划限度：煤炭的临盆、出售；住宿、餐饮任事；印刷；逛水室内场合任事；木柴筹划加工；（以上项目仅限分支机构筹划）。汽油、柴油零售（限分支机构筹划）。金属资料及成品、风化煤、焦炭、筑材、化工产物（危化品除外）、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装成品、橡胶成品、打扮的临盆及出售；矿产资源开采：煤炭开采和洗选；硅铁冶炼；煤层气开采；农业开采；电力临盆、电力供应；大凡死板制作及维修；医疗任事；电子通信任事；油料种植、花草种植、林木种植；园林绿化工程；润滑油出售；勘查工程施工（钻探）；固体矿产勘查；水文地质、工程地质、处境界质探问；气体矿产勘查；装备筹划租赁；旅社处理；铁途货色运输，其他铁途运输辅助行为（矿区铁途专用线）；大凡货色道途运输行为；大凡货色的装卸、存储；企业内部运营固定电信任事及其他电信任事、讯息技巧讨论任事、有线播送电视散播任事、互联网接入及联系任事、软件开采、讯息编制集成任事、架线及装备工程修筑、电气装配▼，通讯装备零售，数据处罚和存储任事，通信装备修补，其他死板和装备修补业，估量机及通讯装备租赁；自有衡宇租赁；汽车租赁；其他死板与装备租赁；修筑工程；广告营业，聚会会展任事；殡葬任事；供热、灰渣归纳诈欺开采；熏陶（以办学许可证为准）。（依法须经核准的项目，经联系部分核准后方可发展筹划行为）

　　筹划限度：金属资料、工矿产物（邦度限度产物除外）、修筑资料、化工原料（不含及紧急剧毒品）、电子对象（邦度职掌产物除外）、五金交电、冶金炉料（邦度职掌产物除外）、日杂用品、精煤、焦炭出售;货色装卸搬运劳力任事。（依法须经核准的项目,经联系部分核准后方可发展筹划行为）

　　凭据山西省自然资源厅、山西省应急处理厅、山西省能源局、邦度矿山安静监察局山西局等四部分撮合下发《闭于省属邦有煤炭集团所属相邻煤矿矿区限度优化调治的睹地》（晋自然资源发〔2021〕29号）文献精神▼▼，为进一步优化公司矿区资源设备和进步矿井任事年限，进一步擢升矿井开采经济效益，经公司与控股股东山西潞安矿业（集团）有限义务公司（以下简称“集团公司”）友情研究，拟对集团公司所属古城煤矿和公司所属常村煤矿两座矿井矿区限度举行优化调治。

　　山西潞安环保能源开采股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开的第七届董事会第十九次聚会审议通过了《闭于解聘及聘任公司副总司理的议案》▼。

　　本公司董事会及全盘董事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉▼，并对其实质的可靠性、确凿性和完全性担当个体及连带义务。

　　矿界优化调治计划的确为：将山西潞安集团余吾煤业有限义务公司（以下简称“余吾煤业”）矿区东北部面积约4.17平方公里井田调治至公司所属漳村煤矿，按照山西省自然资源厅《闭于评审登记的复函》（晋自然资储藏字〔2023〕60号）资源储量3170.7万吨。

　　本公司董事会及全盘董事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的可靠性、确凿性和完全性担当个体及连带义务。

　　本公司监事会及全盘监事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的可靠性、确凿性和完全性担当个体及连带义务。

　　该事项将有利于公司煤炭主业将来可继续繁荣▼▼，有利于公司扩充资源储量和擢升矿井任事年限，适应公司政策繁荣哀求，有利于公司不乱可继续繁荣。

　　凭据山西省自然资源厅、山西省应急处理厅、山西省能源局、邦度矿山安静监察局山西局等四部分撮合下发《闭于省属邦有煤炭集团所属相邻煤矿矿区限度优化调治的睹地》（晋自然资源发〔2021〕29号）文献精神，为进一步优化潞安矿区资源设备和进步矿井任事年限，进一步擢升矿井开采经济效益，公司拟对所属余吾煤业和漳村煤矿两座矿井矿区限度举行优化调治。

　　山西潞安环保能源开采股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次聚会于2023年12月19日上午11:00正在公司聚会室以现场联结通信的体例召开▼▼。聚会通告已于2023年12月7日以电子邮件体例向全盘监事发出，并予以确认。本次聚会应出席监事5名▼，实践出席5名▼▼。

　　鉴于余吾煤业为公司全资子公司，现提请董事司帐划授权公司与余吾煤业服从调治优化井田限度资源储量对应的采矿权账面价钱动作业务价值，签订联系制定并完竣矿界调治采矿权转化等联系手续。

　　按照经登记的储量核实叙述资源储量，服从划出井田限度内评估诈欺资源储量占余吾煤业采矿权全矿井评估诈欺资源储量的比例分裂，经余吾煤业公司测算划出井田限度对应的采矿权账面价钱为11,180.86万元，的确金额按照两边业务制定确定基准日核算为准▼。

　　聚会由公司董事长王志清先生主办▼▼，公司三名监事列席了聚会。本次聚会的齐集和召开适应联系公法规矩、《公邦法》及《公司章程》的划定。

　　李安红，男，1968年11月出生，本科学历，高级工程师。1990年7月—2012年3月历任公司王庄煤矿综掘一队技巧员，常村煤矿综掘三队副队长、队长，常村煤矿总工办科员▼，余吾煤业临盆科副科长、质标办主任、副总；2012年3月—2016年12月历任潞安集团郭庄煤业公司总工程师，潞安集团李村项目修筑处理处副处长，潞安集团高河能源副总司理；2016年12月至今，任潞安化工集团郭庄煤业党委书记、董事长、总司理。

　　本公司董事会及全盘董事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的可靠性、确凿性和完全性担当个体及连带义务。

　　按照古城煤矿采矿权拟调治划转至常村煤矿的资源储量，预估采矿权权柄价钱约6亿元（预估价钱尚未获得评估叙述登记，最终业务价值将按照经登记的采矿权权柄价钱评估叙述为根蒂确定）。

　　山西潞安环保能源开采股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次聚会于2023年12月19日上午9:00正在公司聚会室以现场联结通信的体例召开。聚会通告已于2023年12月7日发出。本次聚会应出席董事7名，实践出席7名。

　　1、聚会审议通过了《闭于山西潞安长泰永诚工贸有限义务公司倒闭整理的议案》。